El empresario Miguel Rifá: “Nunca he tenido testaferros ni cobradores necesarios”
El empresario Miguel Rifá se enfrenta a 29 años y 11 meses de prisión por un presunto caso de alzamiento de bienes que ha sido valorado en 98.657.039,66 euros
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IU exige dimitir a la alcaldesa de Marbella por adjudicaciones al testaferro del hijastro
Desde la coalición de izquierda se ve "insostenible" la situación que el proceso judicial ha creado en torno a MUñoz
Detenidos en Algeciras cuatro testaferros de un lugarteniente del Messi del hachís
La Policía Nacional los acusa de blanqueo de capitales tras localizar en torno a medio millón de euros vinculados a la trama
El juez decreta la entrada en prisión de 'El Doro' , su suegra y sus dos 'testaferros'
El resto de los detenidos en la operación Talofita, entre los que se encontraban su mujer y su hija, han quedado en libertad con cargos
Registran dos naves del presunto testaferro del vicepresidente de la Diputación Almería
Los registros se han practicado en dos naves ubicadas en el municipio de Fines (Almería), pertenecientes a empresas de uno de los 13 detenidos por la UCO
La juez rechaza dejar en libertad al 'testaferro' del caso ERE por el riesgo de fuga
Ana Rosa Curra ha rechazado la solicitud por la existencia de riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y porque podría entrar en contacto con otros imputados de la causa
Jordi Pujol utilizó a un testaferro que lavó dinero de narcotráfico
Según refleja un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del que la Fiscalía Anticorrupción tiene conocimiento desde enero de 201
El Supremo dictamina que Bildu es un "mero testaferro" de ETA y un "fraude"
El reparto de candidaturas fue "auspiciado" por la banda
El juez confirma la imputación de un presunto 'testaferro' de los ERE
Por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos
Un testaferro dice que entregó un sobre con dinero a Lanzas en presencia de Monteseirín
Juan Francisco Algarín Lamela ha declarado como imputado ante la jueza Mercedes Alayay ha asegurado que \"una vez llevó un sobre\" al hotel Vértice de Sevilla donde el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce estaba reunido con el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín
Detenidas seis personas de una organización que creaba sociedades con testaferros
El operativo se ha saldado con la detención en Portugal de todos los integrantes de la organización. Simultáneamente se han realizado dos registros en Ayamonte
El juez deja en libertad al testaferro de Correa
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, acordó la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisi
La Audiencia confirma la imputación de dos 'testaferros' por los ERE
En la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo irregulares
Una jueza absuelve a un testaferro de los ERE de un delito contra la Hacienda Pública
La jueza de lo Penal número 13 de Sevilla ha absuelto de un delito contra la Hacienda Pública a Eduardo Leal del Real, que estuvo encarcelado en 2013 como presunto testaferro de las "empresas pantalla" empleadas en los ERE irregulares
